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滁州南谯区政府发布非法集资预警提示

2022-10-02 12:25:57 611

摘要:安徽网 大皖客户端讯 记者从滁州在线微信获悉,滁州市南谯区人民政府发布非法集资预警提示。近年来,非法集资、诈骗案件日益呈现出组织化、网络化趋势,新型犯罪手段层出不穷。通过线上线下相互结合,传播速度更快、覆盖范围更广,现将三种趋势性风险提示如...

安徽网 大皖客户端讯 记者从滁州在线微信获悉,滁州市南谯区人民政府发布非法集资预警提示。

近年来,非法集资、诈骗案件日益呈现出组织化、网络化趋势,新型犯罪手段层出不穷。通过线上线下相互结合,传播速度更快、覆盖范围更广,现将三种趋势性风险提示如下:

一、关于不法分子冒充他人公司主体进行诈骗的警示

近年来,不法分子冒充他人公司主体进行线上非法募资和诈骗的案件有所增多,通过短信链接、微信公众号、钓鱼网站、APP、电话营销等方式进行虚假宣传推介,从事投资理财、期货交易、外汇买卖、产品众筹、充值返现等诈骗活动。广大投资者应提高对非法集资、诈骗等违法行为的警惕和识别能力,不要点击来源不明的短信链接,不要扫描来源不明的二维码图片或下载相关APP,谨防上当受骗。若发现公开宣传销售高息金融产品,符合非法集资公开性、利诱性特点的,请立即向公安机关、监管部门举报。

二、关于防范以“区块链”名义进行非法集资的风险提示

2018年8月,在区块链市值疯狂上涨的背景下,五部委联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》称:此类活动以“区块链”为噱头行非法集资、传销、诈骗之实,其本质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系,并非真正的区块链技术项目。

三、关于警惕“短平快”的非法集资新套路

近来,一些非法集资案件呈“短平快”的新特点,不同于以往的“放长线”,这类案件短时间内如病毒复制一般迅速扩张蔓延。不少非法集资公司甚至聘请团队提供专业化一条龙的推介“服务”,迅速扩大社会影响,吸收巨额资金,并“见好就收”,长则几个月短则几天便卷款跑路。而一旦案发,所谓的公司法人多为虚假注册,群众维权困难,社会危害性极大。此类非法集资公司,尤以科技类、咨询类、信息服务类、贸易类公司居多,工商注册门槛低,手续简便。实际控制人目的性强,隐身幕后,成立之初已做好“跑路”准备,公司明面上的法人或负责人均为精心挑选后“聘请”的傀儡。截至目前,全国未有一家P2P平台通过验收备案,许多科技贸易类公司趁机打着P2P普惠金融的名头行快速敛财之实。

在此,提醒广大公众理性投资,切勿盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的投资理念,提高风险意识,对发现的违法犯罪线索,可积极向公安机关举报反映。

南谯区防范和处置非法集资工作领导小组办公室 宣

2019年12月11日

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